Decenas de personas, sin antecedentes penales, fueron detenidas por la policía civil luego de una larga investigación que detectó un millonario fraude a entidades bancarias para el lavado de activos, aprovechándose de personas en situación de calle que no tenían antecedentes financieros. 

Un total de 41 personas detenidas por los delitos de lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude al seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delito tributario, estafa y otras defraudaciones reiteradas, fue el resultado de un proceso investigativo desarrollado en forma conjunta y coordinada por un equipo multidisciplinario de detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Temuco, la Fiscalía Local de Lautaro, Servicio de Impuestos Internos y el FBI. 

El director general de PDI, Eduardo Cerna, detalló que se trató de “una investigación de larga data” y destacó “el trabajo de campo, indagatorio, las técnicas especiales, la acuciosidad de mis detectives, y destacar el tremendo aporte colaborativo y parte del equipo investigativo de personal del Servicio de Impuestos Internos. Eso demuestra que el ecosistema de seguridad funciona, cuando estamos todos preocupados, ocupados y dedicados a llevar adelante procesos investigativos complejos”.  

Cerna explicó que la banda criminal “bancarizó a personas que no tenían las condiciones para ser sujetos de crédito, se falsificaron instrumentos públicos, documentos, se usó el sistema que apunta al desarrollo económico en pro de actividades ilícitas, se crearon empresas bajo antecedentes falsos, se contratan seguros respecto de lo mismo, en realidad se vulneró el sistema completo con fines delictivos, buscar patrimonio ilícito”. 

La “Operación Imperio” iniciada en el mes de octubre del año 2024, tras diversas diligencias de análisis criminal e inteligencia policial, logró establecer el funcionamiento desde el 2019, de una organización criminal familiar, de estructura piramidal, compuesta por 50 personas, entre líderes, brazos operativos y testaferros, dedicada a cometer diversos delitos de carácter patrimonial, principalmente realizando acciones como la bancarización de personas a través falsificación de títulos universitarios y cédulas de identidad, obteniendo créditos y la creación de empresas ficticias, además de la compra y venta de vehículos. 

El fiscal jefe de La Araucanía, Roberto Garrido reveló que la organización criminal venía operando “al menos desde el año 2016”, lo que a su modo de ver, “da cuenta de que la criminalidad compleja en nuestra región existe, pero que existe también la capacidad técnica y humana de desbaratar este tipo de asociaciones delictivas. Vamos a seguir trabajando en esa línea porque hemos definido como una de las prioridades de la región de La Araucanía la persecución de los delitos de corrupción, y esto es precisamente una forma de ello”. 

El próximo 16 de diciembre la Fiscalía de La Araucanía cumplirá 25 años de trabajo, en este contexto, el fiscal nacional Ángel Valencia dijo que “este es el procedimiento en materia de delitos económicos más grande que se ha desarrollado en este período. Por primera vez, más de 40 detenidos, miles de millones de pesos defraudados, muy probablemente miles de millones de pesos también de perjuicio fiscal, es decir, en perjuicio de todos los chilenos como consecuencia de la actividad de esta red y nos parece muy valioso que en el contexto de esta fecha la Fiscalía Regional de La Araucanía dé cuentas de la eficacia y la persecución de los delitos económicos y tributarios en esta región”. 

Durante el transcurso de las indagatorias policiales, fue posible acreditar de forma preliminar un patrimonio de más de tres mil millones de pesos, correspondiente a inmuebles de alta valorización, cuentas corrientes, vehículos de alta gama en Chile y en el extranjero, una avioneta, todos bienes adquiridos con las ganancias obtenidas, provenientes de las actividades ilícitas detectadas. 

“Tenemos que empezar reconociendo la fortaleza que hay, primero, en la investigación que dirige el Ministerio Público, la forma de trabajar de las policías, de manejar la información y poder detectar cómo funciona y cómo utilizaban el sistema estas personas. Y, finalmente, la capacidad de trabajo colaborativo que permite la cooperación y la colaboración, dando un golpe histórico al patrimonio del lavado de activos del crimen en la región. (…) aunque el crimen se vista de lujo, igual se va a perseguir y la justicia igualmente va a llegar”, señaló el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano.  

Los operativos policiales se realizaron en las regiones de La Araucanía, Metropolitana, Los Ríos y Valparaíso, lugares donde además de las detenciones, se incautaron diversas especies entre ellas propiedades, vehículos y artículos electrónicos de alta gama, una avioneta, documentación y elementos asociados a la comisión de estos delitos y dinero en efectivo, entre otros. 

Los imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco.